Кеше Мәжіліс отырысында бірқатар маңызды заң жобалары талқыға салынды.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы жөнінде Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов баяндады.
Оның айтуынша, енді бұдан былай азаматтарға арналған үкімет пен ұялы байланыс операторлары қаржылық мониторинг субъектісі болады. Яғни қаржылық мониторинг субъектілерінің клиенттерге (олардың өкілдеріне) және олардың бенефициарлық иелеріне тиісті тексеру рәсімдерін жүргізу кезінде қосымша құрал ретінде пайдалануы үшін клиенттік тәуекел деңгейін бағалаудың автоматтандырылған жүйесі енгізілмек. Бұл агенттікке қаржылық қылмыстардың жолын жоспарлау кезеңінде-ақ кесуге мүмкіндік бермек.
– Ұялы байланыс операторлары мобильді теңгерімді толықтыру туралы, ал Азаматтарға арналған үкімет нотариустардағы мәмілелерге ұқсас жылжымайтын мүлік пен 50 млн теңгеден астам сомаға жасалатын мәмілелер туралы ақпарат береді. Бұл нормалар күдікті операцияларды тиімдірек анықтап, жолын кесуге ықпал етеді, – деді Ж.Елемесов.
Сонымен қатар заң жобасында «күдікті қызмет» түсінігі қамтылған. Ол трансферттердің жиілігімен, көлемімен және бағытымен анықталады. Мысалы, күн сайын бір есепшотқа бірдей сома аударылады. Мұндай мәмілелер тексеріледі және олар бойынша одан әрі жұмысты Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізеді.
