Прокуратура Анкары провела масштабную операцию против группировки, которую, по версии следствия, возглавляет Алихан Куриш — лидер религиозной общины, известной в Турции как «сулейманджы» (Süleymancılar). Среди задержанных — сам Куриш, а также несколько его приближенных.
Что произошло?
По данным Главной прокуратуры Анкары, в отношении организации, которую, как считает следствие, Алихан Куриш создал и возглавлял «в целях извлечения выгоды», было возбуждено расследование по статьям: создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, мошенничество в отношении государственных учреждений и организаций, а также нарушение налогового законодательства.
Следствие постановило задержать в общей сложности 49 подозреваемых, часть из которых, как установлено, находится за границей. Одновременно был выдан ордер на обыск и наложение ареста на имущество по 43 адресам, принадлежащим подозреваемым, и по 80 адресам, связанным с 33 компаниями — всего 123 адреса.
13 августа т.г. операция была проведена одновременно в 17 провинциях Турции, в первую очередь в Стамбуле, Анкаре и Анталье. В ходе рейдов были задержаны 30 подозреваемых, включая самого Алихана Куриша. Местонахождение троих фигурантов дела за границей установлено, розыск остальных продолжается.
Помимо Куриша, по данным турецких СМИ, среди задержанных — Фахри Джандемир, Сулейман Кахраман, Реджеп Окумушлар и Шереф Топрак.
По данным DW на турецком языке, судебные источники подчеркнули: расследование не связано с религиозной или социальной деятельностью общины как таковой — речь идет об организованной структуре, которую следствие рассматривает как иерархическую группу, преследующую экономическую выгоду.
Кто такие «сулейманджы»?
Алихан Куриш известен в турецком обществе как глава религиозного объединения, которое в прессе и обществе принято называть «сулейманджы» (Süleymancılar) — одной из старейших исламских общин Турции, действующей через сеть образовательных фондов и общежитий для учащихся (yurt). Сама община, впрочем, не принимает это название и именует себя «сулейманлы» (Süleymanlılar). Именно принадлежность лидера к этой структуре и придала операции широкий общественный резонанс: турецкие издания подают ее как удар не столько по отдельной группе лиц, сколько по финансовой инфраструктуре всей общины.
Алихану Куришу 46 лет, общину он возглавляет уже 10 лет. Он был избран лидером в 2016 году, после смерти Ахмета Арифа Денизолгуна — внука основателя движения Сулеймана Хильми Туная (Тунахана). По данным DW, с приходом Куриша к руководству деятельность общины стала вестись с гораздо большей закрытостью.
Что нашли финансовые разведчики?
Ключевую роль в деле сыграл отчет турецкого органа финансовой разведки MASAK, посвященный подозреваемым и связанным с ними компаниям. Согласно отчету, начиная с 2020 года у значительной части этих компаний резко вырос объем финансовых операций и товарооборота. Параллельно с этим ростом компании часто проводили реорганизацию — разделение и передачу активов, причем новые юридические лица создавались с необычно высоким уставным капиталом, регистрировались в других провинциях и вели деятельность, не связанную с профилем изначальной компании.
Следствие обнаружило, что у ряда компаний, помимо заявленного капитала, фактически не было собственных активов и записей о закупках, продажах или переводах. При этом значительная часть капитала таких «пустых» фирм направлялась на финансирование дочерних структур — притом что реальной коммерческой деятельности эти компании не вели. По версии следователей, организация использовала эту схему, чтобы затруднить доступ к отчетности компаний и отследить движение денег.
Также было установлено, что многие фирмы получали переводы через различные платежные системы и демонстрировали высокий оборот наличных. Особое внимание в отчете уделено случаям, когда учредители компаний вносили в них крупные суммы наличными без ясного объяснения их происхождения — и эти же средства впоследствии использовались как источник при увеличении уставного капитала.
Схожая схема прослеживалась и в переводах между самими компаниями: крупные суммы, поступавшие в виде наличных вкладов или переводов от платежных систем, затем перенаправлялись другим фирмам, связанным с организацией. Следователей насторожили и крупные сделки по купле-продаже товаров между юридическими лицами группы — характер этих операций, по данным MASAK, указывает на возможное использование фиктивных счетов-фактур. Кроме того, на счета компаний поступали валютные переводы от зарубежных фирм, не соответствовавшие записям о реальных товарных операциях, а некоторые компании получали необычно крупные налоговые возвраты. В отчете делается вывод, что вся эта совокупность финансовых операций могла быть результатом организованной, скоординированной схемы.
По данным MASAK, через связанных с «преступной организацией Алихана Куриша» лиц и компании за рубеж различными способами было выведено более 100 миллиардов турецких лир. Компаниям и связанным с ними активам, через которые, как считает следствие, отмывались эти средства, были назначены временные управляющие (кайюмы).
Заявление главы МВД: штаб-квартира в Кельне за 70 миллионов долларов
Операцию прокомментировал министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи в прямом эфире телеканала NTV. По его словам, решение о проведении операции было принято накануне вечером совместно с министром юстиции, а подготовка к ней — изучение структуры организации и ее финансовых механизмов — велась «долгой и кропотливой» работой.
Чифтчи рассказал и о зарубежной инфраструктуре общины: по его данным, в немецком Кельне сейчас строится крупный центр, который после завершения строительства станет штаб-квартирой организации. Инвестиции в проект министр оценил в 70 миллионов долларов, отметив, что после сдачи здания вся деятельность структуры, предположительно, будет перенесена туда и координироваться уже оттуда.
По данным Hürriyet, DW (турецкая редакция), Bianet, Cumhuriyet и Sözcü.
Г.Абаева, журналист
