Турецкая полиция в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с ОПГ во главе с лидером религиозного движения «Сулейманджилар» Алиханом Куришем, изъяла 200 кг золота в слитках, сообщает телеканал TRT Haber.
Золотые слитки обнаружили во время обыска по адресу, связанному с Хильми Туной Куришем — братом Алихана Куриша. Происхождение золота устанавливается.
В рамках расследования задержали 38 человек. По решению суда 32 из них, в том числе Алихан Куриш, были арестованы, еще шесть фигурантов отправили под домашний арест.
Следствие также изучает финансовые операции компаний, связанных с подозреваемыми. Согласно отчету Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), объем банковских операций одной из компаний за 2017–2026 годы превысил 66,2 млрд турецких лир (около $1,4 млрд).
В отчете также говорится о крупных переводах между компаниями и зарубежных финансовых операциях. В частности, отток средств, связанный с операциями в Саудовской Аравии и ОАЭ, составил около 8 млрд турецких лир (около $167 млн).
