30 июня текущего года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации» (далее – Закон).
Закон предусматривает усиление мер по ограничению доступа на финансовый рынок лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. В частности, вводится запрет на владение долями участия в уставном капитале страховых брокеров лицами, включёнными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Закон наделяет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка полномочиями по применению надзорных мер в отношении участников и акционеров страхового брокера, если они включены в соответствующий перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
В частности, Агентство вправе будет потребовать от них уменьшения доли участия в уставном капитале страховых брокеров до размера, менее 10%.
Аналогичные меры уже действуют в отношении банков, страховых организаций и управляющих инвестиционным портфелем.
Данный подход соответствует международным стандартам и принципам ФАТФ (Financial Action Task Force, или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), направленным на защиту финансовой системы от использования в противоправных целях.
Указанные изменения вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня первого официального опубликования Закона.
