Беларусь Республикасының астанасы Минск қаласында Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) 8 ұсынысын жүзеге асыру бойынша халықаралық семинар өтті.
«Коммерциялық емес ұйымдар секторының тәуекелдерін бағалау» тақырыбындағы семинарға ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің және ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің өкілдері қатысты.
Сондай-ақ іс-шараға мемлекеттік органдардың, қаржы мониторингі органдарының, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің (Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан) қаржылық барлау бөлімшелері басшылары Кеңесіне (ҚБББК) мүше өкілдері, сондай-ақ, Беларусь Республикасының 20-дан астам коммерциялық емес ұйымдарының өкілдері қатысты. Іс-шараны Халықаралық қаржы мониторингі оқу-әдістемелік орталығы ұйымдастырды.
Үш күндік халықаралық оқыту семинарының негізгі мақсаты – терроризмді қаржыландыру мақсатында коммерциялық емес ұйымдарды пайдалануға қарсы іс-қимыл бойынша ҚБББК-ға мүше мемлекеттердің құзыретті органдары арасында тәжірибе алмасу.
ТМД елдерінің мемлекеттік органдары Еуразиялық кеңістікте терроризмді қаржыландыруға тосқауыл қояды және коммерциялық емес ұйымдар арқылы ескертеді.
Осы мақсатта мұндай қызметке қатысу қаупі төмен ұйымдарды анықтау және жоғары тәуекел дәрежесі бар ұйымдарға назар аудару үшін Достастық елдеріндегі КЕҰ секторын мерзімді бағалау жоспарланған. Тәуекелдерді бағалау мемлекеттік органдардың және коммерциялық емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен жүргізілетін болады. КЕҰ секторындағы жұмыстың ауқымдылығын ескере отырып, құзыретті органдар үшін де, КЕҰ өздері үшін де оқу іс-шаралары ұйымдастырылады.
Айта кету керек, Қазақстан терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі заңнаманы жетілдіру бойынша тұрақты жұмыс жүргізуде.
Қыркүйекте Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық тобының халықаралық сарапшылары Қазақстанға келуі мүмкін.
